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五礦發展股份有限公司第八屆監事會第九次會議決議公告(臨2020-28)
2020-04-28

證券代碼:600058;;證券簡稱:五礦發展;;公告編號:臨2020-28

 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

(一)五礦發展股份有限公司第八屆監事會第九次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。

(二)本次會議于2020427日以現場結合通訊方式召開。會議通知于2020416日以專人送達、郵件的方式向全體監事發出。

(三)本次會議應出席監事5名,實際出席會議監事5名,無缺席會議監事。

二、監事會會議審議情況

本次會議審議并通過如下議案:

(一)《公司20201-3月計提資產減值準備的專項報告

公司按照《企業會計準則》的有關規定計提資產減值準備,符合公司實際情況,相關決策程序符合法律法規的規定,同意公司計提資產減值準備。

具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)《五礦發展股份有限公司關于計提資產減值準備的公告》(2020-30)。

表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。

(二)《關于公司<2020年第一季度報告>全文及正文的議案》

公司監事會對公司《2020年第一季度報告》進行了認真嚴格的審核,并提出審核意見如下:

(一)公司《2020年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的有關規定。

(二)公司《2020年第一季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定,該報告真實反映了公司2020年第一季度的經營管理和財務狀況。

(三)在公司監事會提出本意見前,未發現參與2020年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規定和損害公司、投資者利益的行為發生。

(四)公司《2020年第一季度報告》所披露的信息真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司監事對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司2020年第一季度報告》全文及正文詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn),《正文》同時刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》。

表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。

 

此外,公司監事會聽取了《公司2020年第一季度業務工作報告》。

 

特此公告。

 

五礦發展股份有限公司監事會

二〇二〇年四月二十八日

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