無標題文檔
站內搜索:
  
股票推荐书
五礦發展股份有限公司第八屆董事會第二十二次會議決議公告(臨2020-27)
2020-04-28

證券代碼:600058;;證券簡稱:五礦發展;;公告編號:臨2020-27

 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

(一)五礦發展股份有限公司(以下簡稱“五礦發展”或“公司”)第八屆董事會第二十二次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。

(二)本次會議2020427日以現場結合通訊方式召開。會議通知于2020416以專人送達、郵件的方式向全體董事發出。

(三)本次會議應出席董事7名,實際出席會議董事7名,無缺席會議董事。

二、董事會會議審議情況

(一)《關于選舉公司董事長的議案》

根據《公司法》、《公司章程》等規定,以及公司控股股東中國五礦股份有限公司的推薦,選舉朱海濤先生擔任公司董事長職務。

具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)《五礦發展股份有限公司關于選舉董事長的公告》(臨2020-29)。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

(二)關于對公司董事會專門委員會部分委員進行調整的議案

同意對公司董事會專門委員會部分委員進行調整。調整后董事會四個專門委員會組成人員名單為:

1戰略委員會

主任委員:朱海濤

委員:王秀麗、陳全生、康承業、魏濤

2審計委員會

主任委員:王秀麗

委員:張守文、陳全生、唐小金、魏濤

3、提名委員會

主任委員:陳全生

委員:朱海濤、王秀麗、張守文、唐小金

4薪酬與考核委員會

主任委員:張守文

委員:王秀麗、陳全生、康承業、唐小金

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

(三)《公司20201-3月計提資產減值準備的專項報告》

公司及下屬公司依據實際情況計提資產減值準備,符合《企業會計準則》和公司相關管理制度的規定,公允地反映了公司的資產狀況,同意公司計提資產減值準備。

具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)《五礦發展股份有限公司關于計提資產減值準備的公告》(臨2020-30)。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

(四)《關于公司<2020年第一季度報告>全文及正文的議案》

審議通過公司2020年第一季度報告》全文及正文,同意對外披露。

公司2020年第一季度報告》全文及正文詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn),《正文》同時刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

(五)《關于公司申請銀行綜合授信的議案》

同意五礦發展自202081日起至202181日止向浙商銀行股份有限公司北京分行申請授信業務最高余額不超過折合人民幣10億元(大寫:拾億元整),并授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人辦理上述綜合授信并簽署相關法律文件。上述綜合授信的使用主體為公司或全資子公司,全資子公司的范圍包括五礦鋼鐵有限責任公司、中國礦產有限責任公司、五礦貿易有限責任公司、五礦物流集團有限公司、五礦國際招標有限責任公司、深圳市五礦電商小額貸款有限公司、五礦供應鏈商業保理(深圳)有限責任公司。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

此外,公司董事會聽取了《公司2020年第一季度業務工作報告》。

 

特此公告。

 

 

五礦發展股份有限公司董事會

二〇二〇年四月二十八日

無標題文檔
版權所有:五礦發展股份有限公司 COPYRIGHTS RESERVED.© 2013
電話:010-68494206 010-68494267  傳真:010-68494207